بیت پورت: کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ۱۷ نفر را به طراحی یک طرح پانزی ۳۰۰ میلیون دلاری تحت پوشش پلتفرم تجارت ارز دیجیتال کریپتو افایکس (CryptoFX) متهم کرده است.
کریپتو افایکس در فوریه ۲۰۲۰ به عنوان یک پلتفرم تجارت ارز دیجیتال در هیوستون ثبت شد. در سپتامبر ۲۰۲۲، کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای توقف تمام عملیات کریپتو افایکس به دلیل مشکوک بودن به یک طرح پانزی دارایی دیجیتال در حال اجرا، اقدام اضطراری انجام داد. حدود ۱۸ ماه بعد، در تاریخ ۱۴ مارس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ۱۷ فرد را که ظاهراً در این طرح دست داشتند شناسایی کرد.
گوربیر گروال، مدیر بخش اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت:
«ادعای ما این است که کریپتو افایکس یک طرح پانزی ۳۰۰ میلیون دلاری بود که با وعده آزادی مالی و ثروتآفرینی قابل توجه از طریق ابزارهای بدون ریسک و تضمینشده ارز دیجیتال و فارکس، جامعه لاتین تباران سرمایهگذار را هدف قرار داده بود.»
به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کریپتو افایکس سرمایهگذاران حوزه ارز دیجیتال از جامعه لاتین تبار در ۱۰ ایالت آمریکا و دو کشور خارجی را هدف قرار داده است. گروال گفت که یک طرح پانزی به این بزرگی به مشارکت کنندگان زیادی نیاز دارد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار طراحان اصلی و عاملان آن را متهم کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار متوجه شد که چندین فرد مرتبط با کریپتو افایکس با وعدههای دروغین سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و توکنهای غیرمثلی (NFT) با پتانسیل سود بالا، وجوه سرمایهگذاران را اختلاس کردهاند. در آن زمان، سرمایهگذاران با بازار پررونق ارز دیجیتال در آن دوره فریب خورده بودند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار درخواست کرده است که دادگاه این افراد را به دلیل نقض بخشهای مختلف قانون اوراق بهادار و بورس آمریکا مجرم شناخته و علاوه بر آن، این ۱۷ نفر را ملزم به بازگرداندن وجوه (disgorge) و پرداخت جریمههای مدنی بابت این تخلفات کند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۶ مارس به طور علنی تصمیم خود در مورد تأیید یا رد معاملات اختیار معامله بر روی صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین نقطهای را به تعویق انداخت.
بخشی برجسته از پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار به نیاز به «زمان کافی» برای تصمیمگیری در مورد مجاز شمردن معاملات اختیار معامله ETF بیتکوین اشاره میکند. منبع: SEC
این تعویق به این سازمان 45 روز دیگر فرصت میدهد – حداکثر زمان قانونی آن 90 روز است – تا به یک تصمیم نهایی برسد که تاریخ آن 24 آوریل است.
بیشتر بخوانید:
- ویژگی جدید اپل راهی برای پذیرش پرداخت های رمزنگاری شده به بازرگانان ارائه میدهد
- سیاستگذاری مربوط به اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال در لایحه زیرساختی سنا در آمریکا
- مراقب کلاه برداران در بازار ارزهای دیجیتال باشید؛ هشدار FBI به فعالان
- فیس بوک نام خود را به متا META تغییر داد و رسما وارد متاورس Metaverse شد
- تورم منفی در بازار متیک (MATIC) با اجرای طرح EIP-1559
