آیا احراز هویت در صرافی ها جدی است؟ وضعیت ایرانیان به چه شکل خواهد بود

بهترین صرافی در حال حاضر کدام است

بیت پورت: بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانی ها کدام است؟ آیا احراز هویت مشکل اصلی ایرانی ها در بازار ارزهای دیجیتال است؟ آیا تنها با پیدا کردن صرافی که احراز هویت نخواهد کار تمام است؟ البته پاسخ به سوالات فوق قاطع نخواهد بود یعنی بهترین صرافی در حال حاضر صرافی ارز دیجیتالی خواهد بود که از ایرانی ها احراز هویت نخواهد ولی سوال بعدی این است که اگر این صرافی مشمول قوانین FATF شود به معامله گران ایرانی اجازه خروج سرمایه هایشان را می دهد؟ ناشناس بودن افراد در بازار ارزهای دیجیتال بستری برای فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی را ایجاد کرده است. احراز هویت در صرافی ها

پولشویی، فروش خدمات و کالاهای غیرقانونی مثل مواد مخدر، اسلحه و غیره باعث شده تا صرافی‌ها برای جلوگیری از ورود این افراد، تمام کاربران خود را احراز هویت کنند. در واقع این الزام توسط نهادهای نظارتی بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع جرایم مالی و کمک به تروریست اعمال می‌شود. احراز هویت در صرافی ها

چرا صرافی‌ها کابران خود را احراز هویت می‌کنند؟

صرافی ارز دیجیتال یک “شرکت” است که طبق قوانین کشوری که در آن تاسیس شده عمل می‌کند. برای مثال داستان صرافی بایننس را باهم مرور می‌کنیم. صرافی بایننس ابتدا در کشور چین تاسیس شد و مجبور به رعایت قوانین آن کشور بود. پس از آنکه مقامات چین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کردند، این صرافی مجبور به ترک این کشور شد. مدیران بایننس سپس به هنگ کنگ رفتند. در این منطقه نیز خرید و فروش رمز ارزها ممنوع شد و بایننس بار دیگر مجبور به مهاجرت به کشور ژاپن شد. همین مشکل در ژاپن برای بایننس بوجود آمد و سرانجام این صرافی به کشور مالت مهاجرت کرد و تا به امروز در این کشور مستقر است. در واقع صرافی بایننس اکنون شرکتی ثبت شده در کشور مالت است و مجبور به رعایت قوانین این کشور است. احراز هویت در صرافی ها

صرافی‌های ارز دیجیتال کاملا به محدودیت‌ها اشراف دارند.و به خوبی می‌دانند که برخی از کشورها مثل ایران جزو لیست سیاه فعالیت‌های اقتصادی هستند. صرافی‌های ارز دیجیتال به منظور “جذب حداکثر کاربر” از سراسر جهان،.احراز هویت را اجباری نمی‌کنند.تا کاربران بیشتری را به سمت خود بکشانند. عموما در این صرافی‌های ارز دیجیتال دو دسته کاربر فعالیت دارند: کاربرانی که احراز هویت کرده‌اند و نکرده اند. در نتیجه، بهترین صرافی های ارزدیجیتال برای ایرانی ها، صرافی‌ایست که ایران را تحریم نکرده یا احراز هویت در آن اجباری نیست. احراز

Bitport.ir

z.com/هویت در صرافی ها