توقیف ۱۰ میلیون دلار بیت کوین از یک مقام سابق روسی در پرونده رشوه

بیت پورت: بر اساس گزارش‌های محلی، دولت روسیه ۱۰ میلیون دلار بیت کوین را از یک مقام سابق اجرای قانون توقیف کرده است. ماموران اجرای احکام دادگاه روسیه، توقیف بیت‌کوین‌ها از یک کارمند سابق کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه (ICRF) را در یک پرونده بزرگ رشوه مرتبط با ارز دیجیتال آغاز کرده‌اند.

خبرگزاری محلی تاس در ۸ ژانویه گزارش داد که ماموران، روند توقیف ۱ میلیارد روبل روسیه (۱۰ میلیون دلار) – یا تقریباً ۱۰۳ بیت‌کوین – را از مارک تامبیف، کارمند سابق ICRF که در سال ۲۰۲۳ به جرم رشوه مرتبط با ارز دیجیتال محکوم شده بود، آغاز کردند.

بیت‌کوین‌های توقیف شده به عنوان بخشی از مراحل قانونی، به درآمد دولتی روسیه اضافه خواهند شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران برای توقیف دارایی‌ها به کیف پول سخت‌افزاری ارز دیجیتال تامبیف، یک لجر نانو X، دسترسی پیدا کرده‌اند.

۲۷۱۸ بیت کوین – بزرگترین رشوه تاریخ روسیه

منابع محلی می‌گویند که ۱۰۳ بیت‌کوین توقیف شده در پرونده تامبیف تنها ۴ درصد از کل مبلغ رشوه را تشکیل می‌دهد.

در اکتبر ۲۰۲۴، یک دادگاه روسی تامبیف را به دلیل دریافت رشوه ۲۷۱۸ بیت‌کوینی به ارزش تقریبی ۲۵۸ میلیون دلار، به ۱۶ سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری محلی RBC، این پرونده به عنوان بزرگترین پرونده رشوه در تاریخ روسیه توصیف شده است.

در سال ۲۰۲۳، دادگاه ناحیه نیکولینسکی مسکو، توقیف ۱۰۳۲ بیت‌کوین به ارزش حدود ۹۸ میلیون دلار را از تامبیف صادر کرد و اعلام کرد که این دارایی‌ها از طریق درآمد تایید نشده به دست آمده‌اند.

دست داشتن گروه هکری Infraud Organization در پرونده رشوه

گزارش شده است که تامبیف در مارس ۲۰۲۲ دستگیر شد و ماموران اجرای قانون، کلیدهای خصوصی کیف پول بیت‌کوین او را در لپ‌تاپش در پوشه‌ای به نام «بازنشستگی» پیدا کردند.

ماموران و دادگاه به این نتیجه رسیدند که تامبیف هزاران بیت‌کوین از یک گروه هکری معروف به Infraud Organization دریافت کرده است.

گزارش شده است که اعضای این گروه، شهروندان قزاقستانی مارک و کنستانتین برگمان و شهروند استونیایی کیریل ساموکوتیاف، به تامبیف برای تصمیمات رویه‌ای مختلف، از جمله پرونده جنایی خودشان، رشوه داده‌اند.

تحقیقات نشان داد که این پرونده رشوه شامل چندین کارمند سابق ICRF بوده که گزارش شده است از هکرهای Infraud Organization رشوه اخاذی کرده‌اند.

به گزارش تاس، گزارش شده است که این رشوه در ازای توقف تعقیب کیفری هکرها و فرصتی برای پنهان کردن دارایی‌های ارز دیجیتال به ارزش حداقل ۱۴ میلیارد روبل (۱۳۸ میلیون دلار) پیشنهاد شده است.