معامله‌گر کریپتو پس از مسدود شدن ۳ میلیون دلار، کمپین ۲ میلیون دلاری راه‌اندازی کرد

بیت پورت: یک معامله‌گر ارز دیجیتال کمپین فشار رسانه‌ای ۲ میلیون دلاری علیه صرافی MEXC راه‌اندازی کرده و مدعی شده که این صرافی دارایی‌های شخصی او به ارزش بیش از ۳ میلیون دلار را بدون دلیل مشخصی مسدود کرده است.

در جولای ۲۰۲۵، صرافی متمرکز ارز دیجیتال (CEX) MEXC به‌طور ادعایی ۳.۱ میلیون دلار از دارایی‌های شخصی این معامله‌گر ناشناس به نام White Whale را بدون نقض هیچ‌یک از شرایط خدمات مسدود کرده است.

در پاسخ، این معامله‌گر کمپین فشار رسانه‌ای ۲ میلیون دلاری علیه MEXC راه‌اندازی کرده و مدعی است که صرافی قبل از آزادسازی دارایی‌های او، یک دوره بازبینی یک ساله درخواست کرده است.

White Whale در پستی در X در روز یکشنبه نوشت: «من جایزه ۲ میلیون دلاری گذاشته‌ام (نصف آن می‌تواند توسط شما دریافت شود)» و افزود:
«چه نوع بازبینی‌ای ۱۲ ماه طول می‌کشد بدون حتی یک بروزرسانی، سند یا هزینه؟»

او گفت که چندین معامله‌گر دیگر نیز با مسدودسازی مشابه حساب‌ها مواجه شده‌اند و افزود که موفق‌ترین فعالان صنعت «به دلیل پیروزی تنبیه می‌شوند».

در واکنش به تعلیق حساب خود، این معامله‌گر کمپینی در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده و از کاربران خواسته تا یک توکن غیرقابل معاوضه (NFT) رایگان در شبکه Base ضرب کنند، حساب MEXC یا حساب مدیر عملیات آن را در X با هشتگ «#FreeTheWhiteWhale» تگ کنند و تصویر پروفایل خود را به تصویر بالا تغییر دهند.

برای انجام این وظایف، ۱ میلیون دلار از جایزه به‌طور مساوی بین ۲۰,۰۰۰ دارنده اول NFT تقسیم می‌شود و به هر دارنده ۵۰ دلار USDC پرداخت خواهد شد، مشروط بر اینکه MEXC دارایی‌های مسدود شده را آزاد کند.

یک میلیون دلار دیگر از USDC به «خیریه‌های معتبر و به‌طور دقیق بررسی شده» اختصاص داده می‌شود و معامله‌گر وعده ارائه رسیدهای آن‌چین پس از اهدای کمک‌ها را داده است.

این معامله‌گر ادعا کرده که قبلاً فرآیند احراز هویت صرافی (KYC) را کامل کرده است.

سخنگوی MEXC در گفتگویی گفت: «محدودیت‌ها و مسدودسازی حساب‌ها صرفاً به این دلیل اعمال می‌شوند که قوانین کنترل ریسک ما فعال شده‌اند و نه به دلیل سودآوری» و افزود که صرافی اقدامات جدید کنترل ریسک را آغاز کرده است.

او ادامه داد: «در طول بررسی ما، متوجه شدیم که برخی دارایی‌های کاربران دارای ریسک بالقوه‌ای هستند. در نتیجه، محدودیت‌های موقتی برداشت اعمال کردیم و از این کاربران خواستیم تا احراز هویت پیشرفته KYC را تکمیل کنند.»

در مورد دوره بازبینی ۱۲ ماهه، این مکانیزم «منحصراً برای حساب‌های درگیر در تخلفات هماهنگ، حساب‌های پرریسک یا ریسک‌های مرتبط با تطبیق مقررات اعمال می‌شود و شامل همه کاربران تحت اقدامات کنترل ریسک نمی‌شود.» MEXC در جولای و اوت چندین گزارش درباره این حساب‌ها به «مراجع نظارتی مربوطه» ارائه کرده است.

White Whale ادعا می‌کند پیش از مسدودسازی ۳ میلیون دلاری، از بازارسازان MEXC پیشی گرفته بود
این معامله‌گر مدعی شده که دارایی‌های او به دلیل سودآوری بیشتر نسبت به بازارسازان ارز دیجیتال صرافی مسدود شده است؛ شرکت‌ها یا افرادی که با ثبت مداوم سفارش خرید و فروش، نقدینگی ایجاد می‌کنند تا معاملات روان انجام شود.

او نوشت: «تنها جرم قابل تصور من؟ من بیش از حد سودآور بودم» و افزود:
«من همواره از بازارسازان خارجی آنها پیشی می‌گرفتم شرکت‌هایی که به‌طور پنهانی شریک آن‌ها هستند تا طرف معامله باشند (این سوابق عمومی است).»

بازارسازان کریپتو از جمله شرکت‌کنندگان بازار دارایی دیجیتال هستند که اغلب به اشتباه متهم به دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال می‌شوند، با وجود اینکه شواهدی برای این ادعا وجود ندارد.

با این حال، تحقیقات Acheron Trading نشان داد که ۷۸.۵ درصد از عرضه‌های جدید کریپتو بین آوریل و ژوئن ۲۰۲۴ به‌گونه‌ای انجام شده که کشف عادلانه قیمت را مختل کرده و به کاربران و پروژه‌ها آسیب رسانده است.

علاوه بر این، ۶۹.۹ درصد از فهرست‌های اولیه توکن‌ها «انگل‌وار» بودند؛ به این معنا که بازارسازان با ایجاد کمبود و جو مصنوعی پیش از بازار، شرایط را برای خود بهره‌برداری کرده‌اند.