بیت پورت: خزانهداری آمریکا یک شرکت فناوری مستقر در فیلیپین و مدیر ادعایی آن را تحریم کرده و متهم کرده است که این شرکت به هزاران وبسایت کلاهبرداری ارز دیجیتال خدمات ارائه میدهد.
اداره کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا (OFAC) در ۲۹ مه اعلام کرد که شرکت Funnull Technology به اکثر وبسایتهای کلاهبرداری ارز دیجیتال گزارششده به افبیآی مرتبط است و مجموع ضرر قربانیان از ۲۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است.
بر اساس گزارش OFAC، Funnull بهصورت عمده آدرسهای IP را از ارائهدهندگان خدمات ابری خریداری و به کلاهبرداران میفروشد تا آنها بتوانند نسخههای جعلی پلتفرمهای سرمایهگذاری قانونی را میزبانی و اداره کنند و از این طریق کاربران را فریب داده و ارزهای دیجیتال آنها را سرقت نمایند.
OFAC همچنین اشاره کرد که در یک مورد در سال ۲۰۲۴، Funnull یک مخزن کد مورد استفاده توسعهدهندگان وب را خریداری و آن را تغییر داد تا بازدیدکنندگان وبسایتهای قانونی را به صفحات کلاهبرداری و سایتهای قمار آنلاین هدایت کند.
OFAC اعلام کرد: «این خدمات نهتنها کار کلاهبرداران را برای جعل برندهای معتبر هنگام ایجاد وبسایتهای تقلبی آسانتر میکند، بلکه به آنها اجازه میدهد در صورت اقدام ارائهدهندگان قانونی برای مسدودسازی سایتها، بهسرعت به دامنهها و آدرسهای IP جدید تغییر مسیر دهند.»
تحریم کیف پولهای ارز دیجیتال و مدیر Funnull
لیو لیژی، مدیر متهم Funnull که یک تبعه چینی و مسئول مدیریت کارمندان این شرکت بود، نیز به فهرست اشخاص خاص طراحی شده و مسدود شده (SDN) OFAC اضافه شد.
بهطور کلی، قرار گرفتن در لیست SDN به معنای مسدود شدن تمام داراییهای فرد در آمریکا است و انجام هرگونه معامله مالی یا تجاری با آنها برای شهروندان آمریکایی غیرقانونی محسوب میشود. متخلفان ممکن است با مجازاتهای مدنی و کیفری مواجه شوند.
OFAC همچنین دو آدرس کیف پول را که به گفته این نهاد با Funnull مرتبط هستند، تحریم کرد. شرکت تحلیل بلاکچین چینالیزیس در گزارشی در ۲۹ مه اعلام کرد که این آدرسها بهاحتمال زیاد «برای دریافت پرداخت از مجرمان سایبری استفاده شدهاند.»
Funnull آدرسهای IP عمده را در اختیار کلاهبردارانی قرار میدهد که به دنبال راهاندازی وبسایتهای تقلبی هستند.
چینالیزیس اعلام کرد: «علاوه بر این، این آدرسها در معرض ارتباط غیرمستقیم با انواع مختلف کلاهبرداریها و تأمینکنندگان زیرساخت مدیریت دامنه قرار دارند.»
چینالیزیس ادعا کرد که Funnull بازیگر اصلی در شبکهای موسوم به Triad Nexus است که شامل بیش از ۲۰۰,۰۰۰ هاستنام منحصربهفرد مرتبط با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و اپلیکیشنهای معاملاتی جعلی میشود.
در نتیجه این تحریمها، تمام افراد و نهادهای حاضر در خاک آمریکا از هرگونه تعامل با تمام داراییها و منافع تجاری که لیو لیژی و Funnull در آنها بیش از ۵۰٪ سهم دارند، منع شدهاند. متخلفان ممکن است با مجازاتهای مدنی یا کیفری مواجه شوند.
